Naše pravidla AML a ověření

Na této stránce vysvětlujeme, jak v Winners Casino plníme povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a ověřování identity hráčů (KYC). Všechny kroky vyplývají z podmínek naší licence Curaçao eGaming (Antillephone N.V., č. 8048/JAZ2021-054) a jejich cílem je chránit vás i naše platformu.

Náš závazek vůči AML pravidlům

Provozujeme se pod licencí Curaçao eGaming (Antillephone N.V., č. 8048/JAZ2021-054) a jsme povinni dodržovat zákony a nařízení proti praní špinavých peněz a financování terorismu platné v jurisdikci naší licence. Provádíme proto interní kontroly, školení zaměstnanců a pravidelné audity procesů.

Peníze z trestné činnosti na naší platformě netolerujeme. Každý podezřelý převod nebo vzorec chování evidujeme a v zákonných případech hlásíme příslušným orgánům. Tyto zásady se v plné míře vztahují na všechny hráče bez rozdílu, včetně VIP členů.

Kdy a jak vás ověřujeme

Okamžiky ověření

Ověření identity (KYC) provádíme ve třech situacích: při registraci sbíráme základní údaje, před prvním výběrem požadujeme kompletní sadu dokladů a po překročení stanovených limitů vkladů můžeme ověření aktualizovat nebo rozšířit.

• Občanský průkaz nebo cestovní pas (platný, s fotografií)
• Potvrzení adresy, například výpis z banky nebo účet za energie, ne starší než 3 měsíce
• Doklad o vlastnictví platební metody: fotografie platební karty (zakryté střední číslice i CVV), potvrzení z e-peněženky nebo hash krypto transakce
• Při vyšších transakcích navíc doklad o zdroji financí

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces zpravidla trvá 24 až 72 hodin od doručení kompletních a čitelných dokladů. Standardní kontrolu zvládáme do 24 hodin, u složitějších případů vás informujeme e-mailem o prodloužení.

• Nahrajete doklady v zabezpečené sekci svého profilu
• Náš compliance tým zkontroluje pravost a čitelnost dokumentů
• V případě potřeby vás kontaktujeme s žádostí o doplnění
• Obdržíte e-mail s potvrzením dokončeného ověření
• Výběry se vám odblokují do 24 hodin od schválení

Ochrana vašich dokladů

Nahrané dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu. Vidí je výhradně pověření zaměstnanci compliance oddělení a nikdy je nepředáváme třetím stranám, s výjimkou zákonných povinností vůči regulátorům.

Kdy požadujeme zdroj financí

Doklad o zdroji financí (Source of Funds) požadujeme u hráčů, jejichž celkové vklady překročí stanovenou prahovou hodnotu, nebo u nichž monitorování odhalí neobvyklý vzorec transakcí. Nejčastěji jde o výplatní pásku, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo doklad o prodeji majetku.

Nejde o kontrolu vašeho soukromí, ale o zákonnou povinnost prokázat, že prostředky používané na našem kasinu pocházejí z legálního zdroje. Doklady posuzujeme stejně přísně důvěrně jako identifikační dokumenty.

Sledujeme vklady i výběry

Každou transakci na naší platformě monitorujeme automatizovaným systémem, který hodnotí částky, frekvenci a vzorce chování. Výběry posíláme přednostně stejnou platební metodou, jakou jste použili k vkladu. Vklady a výběry zpracováváme bez poplatků.

Co se stane bez dokladů

Dokud nedokončíte ověření, výběry vám zůstávají pozastavené a vkladové limity můžeme dočasně snížit. Pokud doklady nedodáte do 30 dnů od naší žádosti nebo opakovaně pošlete neplatné či zfalšované dokumenty, účet zablokujeme a uzavřeme.

Vyplacení zbývajícího zůstatku na účtu je možné až po úspěšném dokončení ověření identity. Vážné porušení pravidel, zejména padělání dokumentů, vede k trvalému vyloučení z platformy a nahlášení regulátorovi.

Jak dlouhe uchováváme doklady

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu nejméně 5 let od uzavření vašeho účtu, jak vyžaduje naše licence. Po uplynutí lhůty je bezpečně a nenávratně likvidujeme. Údaje neslouží k žádnému marketingu a přístup k nim mají jen pověření pracovníci.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá ověření identity ve Winners Casino?

Standardně 24 až 72 hodin od nahrání kompletních a čitelných dokladů. Jednoduché kontroly zpravidla dokončíme do 24 hodin.

Mohu vybírat bez dokončeného ověření?

Ne. První výběr je možný až po úspěšném ověření identity, potvrzení adresy a vlastnictví platební metody.

Proč po mě chcete doklad o zdroji financí?

Zákonně ho požadujeme u vyšších vkladů nebo při podezřelých vzorcích transakcí, abychom prokázali, že vaše prostředky pocházejí z legálního zdroje.

Jsou moje dokumenty v bezpečí?

Ano. Ukládáme je šifrované na zabezpečených serverech a přístup mají pouze pověření zaměstnanci compliance oddělení.

Kam se obrátím s dotazem k ověření?

Napište na [email protected] nebo použijte živý chat, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.